中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美利云        公告編號(hào)：2019—008

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2019年4月23日（星期二）下午14點(diǎn)在北京召開(kāi)，有關(guān)本次董事會(huì)會(huì)議的通知已于2019年4月17日以書(shū)面形式及郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。董事朱磊先生因公委托董事楊生浩先生代為出席并表決，董事任小平先生因公委托董事任林先生代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)許仕清先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度報(bào)告全文及摘要

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

三、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

五、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為44,244,319.20元，加上以前年度未分配利潤(rùn)-732,999,477.92元,截止2018年12月31日公司未分配利潤(rùn)為    -688,755,158.72元，故公司2018年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此預(yù)案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

六、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

公司參照2018年全年實(shí)際發(fā)生的同類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易的金額，對(duì)公司2019年全年的關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2019-010)。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、劉巖女士、任小平先生進(jìn)行了回避表決。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東北京興誠(chéng)旺實(shí)業(yè)有限公司、中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人將回避表決。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。

七、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》(公告編號(hào):2019-011)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

八、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2018年度公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司董事會(huì)關(guān)于2018年度公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2019－012)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

九、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(公告編號(hào)：2019－013)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十、關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

公司2018年度聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)其服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)市場(chǎng)價(jià)格確定。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

十一、關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

公司2018年度聘請(qǐng)的內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)其服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)市場(chǎng)價(jià)格確定。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

十二、關(guān)于申請(qǐng)2019年度銀行綜合授信額度的議案

根據(jù)2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以信用保證的方式向商業(yè)銀行申請(qǐng)額度總計(jì)不超過(guò)4.05億元的綜合授信,用于補(bǔ)充公司及控股子公司的營(yíng)運(yùn)資金需求。授信期限為1年。

上述申請(qǐng)的綜合授信額度（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切與授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

十三、關(guān)于召開(kāi)中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度股東大會(huì)通知》(公告編號(hào):2019-014）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

              董事會(huì)

               2019年4月25日