中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：000815　　　　證券簡稱：美利云　　　　公告編號：2018—014

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2018年4月19日（星期四）上午9：30分在北京建工發(fā)展大廈15層會議室召開，有關本次董事會會議的通知已于2018年4月11日以書面形式及郵件方式送達各位董事。應出席會議董事9人，實際出席會議董事6人。董事楊生浩先生因公委托董事許仕清先生代為出席并表決，董事朱磊先生因公委托董事田生文先生代為出席并表決，董事任小平先生因公委托董事劉巖女士代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長許仕清先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　一、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度報告全文及摘要

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　二、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度董事會工作報告

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　三、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度總經理工作報告

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度財務工作報告

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　五、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,497,783.75元，加上以前年度未分配利潤-758,497,261.67元后,截止2017年12月31日公司未分配利潤為-732,999,477.92元，故公司2017年度擬不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此預案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　六、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案

　　公司參照2017年全年實際發(fā)生的同類日常關聯(lián)交易的金額，對公司2018年全年的關聯(lián)交易金額進行了合理預計。具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2018年度日常關聯(lián)交易預計公告》(公告編號:2018-017)。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　關聯(lián)董事許仕清先生、朱磊先生、楊生浩先生、劉巖女士、任小平先生、田生文先生進行了回避表決。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議，關聯(lián)股東北京興誠旺實業(yè)有限公司、中冶紙業(yè)集團有限公司及其一致行動人將回避表決。

　　本議案獨立董事發(fā)表了事前認可和獨立意見。

　　七、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》(公告編號:2018-023)。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司董事會關于2017年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

　　具體內容詳見《公司董事會關于2017年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2018－018)。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　九、中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度社會責任報告

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度社會責任報告》(公告編號：2018－024)。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2018年度財務審計機構的議案

　　公司2017年度聘請的財務審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務審計機構，相關審計費用授權公司經理層根據其服務質量及相關市場價格確定。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　十一、關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2018年度內控審計機構的議案

　　公司2017年度聘請的內控審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度內控審計機構，相關審計費用授權公司經理層根據其服務質量及相關市場價格確定。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　關于調整獨立董事津貼的議案

　　公司參照其他上市公司獨立董事薪酬或津貼水平，并結合公司實際情況，考慮到獨立董事對公司規(guī)范運作和科學決策發(fā)揮的重要作用和承擔的相應職責，擬將獨立董事津貼由現(xiàn)在的每人每年5萬元（稅前）調整為每人每年8萬元（稅前）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　關于修改公司章程的議案

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司關于修改公司章程的公告》（2018-025）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　十四、關于公司控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據投資有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司關于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據投資有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的公告》（2018-026）。

　　十五、關于公司控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據投資有限公司2018年度投資計劃的議案

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　十六、關于召開中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度股東大會的議案

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2017年度股東大會通知》(公告編號:2018-016）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年4月23日