中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會第十六次會議決議公告

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于2017年12月21日（星期四）下午14點在北京海淀區(qū)中關(guān)村E世界財富中心A座12層1號會議室召開，應到董事9人，實到董事7人，獨立董事陳尚義先生因公務委托獨立董事劉景省先生代為出席并表決，董事朱磊先生因公務委托董事楊生浩先生代為出席并表決。會議由董事長許仕清先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　一、關(guān)于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司與北京奇虎科技有限公司簽署《IDC服務協(xié)議書之補充協(xié)議》的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具本內(nèi)容詳見附件《IDC服務協(xié)議書之補充協(xié)議》

　　二、關(guān)于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司對E1機房第四模塊增加投資進行改造的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)中心園區(qū)柴發(fā)建設方案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見附件《園區(qū)柴發(fā)配置方案》

　　四、關(guān)于譽成云創(chuàng)與中國二十二冶集團有限公司簽署《寧夏中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心（B1、B3、C1、C3）機房樓土建建設工程施工合同》的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2017年12月21日