中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：000815    證券簡稱：美利云     公告編號：2017-050

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十三次會議于2017年10月24日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2017年10月18日以郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席本次會議的董事9人，實際進行表決董事5人(因涉及關(guān)聯(lián)交易，共4位關(guān)聯(lián)董事回避表決)，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、關(guān)于公司2017年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票

關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、田生文先生、劉巖女士、季向東先生回避表決。詳 情 請 見 ２ ０ １ ７ 年10 月 25日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2017年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》(2017-051)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

2017年10月25日