中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815    證券簡(jiǎn)稱：美利云   公告編號(hào)：2017-042

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年9月6日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式在北京市海淀區(qū)中關(guān)村E世界12樓4號(hào)會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2017年9月2日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人（董事朱磊先生因工作原因不能參加會(huì)議委托董事楊生浩先生代為出席并表決，董事季向東先生因工作原因委托董事劉巖女士代為出席并表決），會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司與中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司簽訂臨時(shí)協(xié)議的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

公司控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“譽(yù)成云創(chuàng)”）于2017年4月份對(duì)中衛(wèi)數(shù)據(jù)中心二期四棟?rùn)C(jī)房（B1、B3、C1、C3）的土建工程項(xiàng)目組織了招標(biāo)，確定中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)二十二冶”）為中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)格為1.58億元。在中國(guó)二十二冶進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)院又細(xì)化了結(jié)構(gòu)部分圖紙，最終版圖紙?jiān)谠O(shè)計(jì)院審圖過(guò)程中根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行了部分的調(diào)整，與招標(biāo)時(shí)圖紙存在差異，中國(guó)二十二冶對(duì)最終版圖紙進(jìn)行了扒量，需要重新核價(jià)。譽(yù)成云創(chuàng)正在聘請(qǐng)第三方設(shè)計(jì)院與第三方造價(jià)公司就招標(biāo)時(shí)圖紙及造價(jià)與最終圖紙及造價(jià)的差異進(jìn)行復(fù)核，因復(fù)核需要時(shí)間，為不影響項(xiàng)目工程進(jìn)度和為了雙方更好地履行相關(guān)程序，計(jì)劃簽訂臨時(shí)協(xié)議。待第三方設(shè)計(jì)院與第三方造價(jià)公司復(fù)核完成后再與中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司簽訂正式合同。

 二、關(guān)于收購(gòu)資產(chǎn)的議案

    表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

    關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、田生文先生、劉巖女士、季向東先生回避表決

詳情請(qǐng)見２０１７年9月8日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于收購(gòu)資產(chǎn)的公告》 (2017-043)

三、關(guān)于收購(gòu)北京譽(yù)成云創(chuàng)科技有限公司100%股權(quán)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

    詳情請(qǐng)見２０１７年9月8日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于收購(gòu)寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司持有的北京譽(yù)成云創(chuàng)科技有限公司100%股權(quán)的公告》(2017-044)。

四、關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

根據(jù)公司章程第十條中“公司要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員”的要求，公司決定設(shè)立黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室。

黨群工作部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司黨建工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、宣傳和工會(huì)工作。

紀(jì)檢監(jiān)察室主要職責(zé)：在公司黨委、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)抓好公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督監(jiān)察工作。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2017年9月8日