中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：000815   證券簡稱：美利云   公告編號：2017-035

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 

第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十次會議于2017年8月23日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2017年8月22日以郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事8人(董事朱磊先生因公委托董事楊生浩先生代為表決)，實際參與表決董事8人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年半年度報告全文及摘要

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

公司2017年半年度報告全文及摘要已于２０１７年８月２５日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司2017年半年度報告摘要同時登載于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

詳情請見２０１７年８月２５日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》和獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

三、關(guān)于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了明確的同意意見。

詳情請見２０１７年８月２５日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

 表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

 為了促進公司云產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，完善公司組織架構(gòu)體系，公司決定設(shè)立云產(chǎn)業(yè)投資管理部，該部門主要職責(zé)為：

 負責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制定與實施工作。負責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)項目投資及并購工作。負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立及管理工作。負責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)板塊的日常管理工作。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會 

  2017年8月25日